Agentes da Polícia Civil de São Paulo iniciaram nesta terça-feira (9) uma operação para cumprir mandados contra oito pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude contra uma plataforma de comércio eletrônico. As ações ocorrem simultaneamente na capital paulista e nas cidades de Guarulhos e São Caetano do Sul.
De acordo com as investigações conduzidas pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DICCIBER), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), o grupo teria causado um prejuízo estimado em R$ 263.512,82 a uma empresa vítima, em um golpe ocorrido em dezembro de 2024.
O esquema funcionava com a criação de links de pagamento dentro do sistema da própria plataforma. Os líderes da organização enviavam esses links para comparsas, que efetuavam o pagamento. Em seguida, os valores eram rapidamente transferidos para contas de outros membros do grupo.
Após a movimentação financeira, os compradores contestavam as transações junto às operadoras de cartão de crédito, obtendo o estorno dos valores. Com isso, a plataforma de comércio eletrônico arcava com o prejuízo, já que não recebia o chargeback da administradora do cartão.
O delegado João Carlos Miguel Hueb, titular da 3ª DCCiber, explicou que a fraude era estruturada para que os criminosos lucrassem com as vendas fictícias e, posteriormente, anulassem a cobrança, transferindo o ônus para as empresas de e-commerce.
A Justiça autorizou a prisão dos oito investigados e o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em endereços na capital, São Caetano do Sul e Guarulhos. O inquérito apura os crimes de estelionato e associação criminosa.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise da movimentação financeira ligada ao esquema. Mais informações devem ser divulgadas ao longo do dia pela Secretaria da Segurança Pública e pela Polícia Civil.
Fonte de referência: Agência SP — https://www.agenciasp.sp.gov.br/fraude-comercio-eletronico-policia-civil/