A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (3/7) a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Investigações preliminares apontam que os suspeitos movimentaram mais de R$ 10 bilhões por meio de um sistema estruturado de transferências ilícitas.
De acordo com a PF, as estratégias utilizadas incluíam transferências de criptoativos, transporte de valores em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. A ação conta com 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão, cumpridos em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Também foi determinado o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante de R$ 10,4 bilhões. Mais de 50 policiais federais participam da operação. Entre os alvos, estão pessoas que foram sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na última quarta-feira (1º/7).
Um dos principais alvos é Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado pelos EUA como "elo fundamental" com agentes do PCC. Segundo o órgão norte-americano, ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em diversas cidades dos Estados Unidos. Shimada está foragido até o momento.
Parente de Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa pela PF. Ela é descrita como "intermediária para a coleta de grandes quantias em dinheiro" para o PCC e seria responsável por serviços logísticos essenciais para a rede de lavagem.
A defesa de Victor Shimada afirmou que ainda não teve acesso às decisões judiciais e que qualquer manifestação seria precipitada. Em nota, o advogado Yuri Cruz disse que a defesa analisará o caso e adotará as medidas cabíveis. Anteriormente, a defesa negou veementemente qualquer envolvimento de Shimada com organização criminosa ou lavagem de dinheiro.
Os representantes de Stella Stefanie de Oliveira não foram localizados para comentar o caso. A PF segue com as investigações para desarticular completamente o esquema financeiro do PCC.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/investigados-pcc-eua-10-bilhoes-pf