A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (03/07) a Operação Exchange, que visa desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Durante as ações, os agentes encontraram um saco de dinheiro na residência de um dos alvos.
Cerca de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em cidades como São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela também consta na lista de sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira (1º/7).
Outro alvo da operação é Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelo governo norte-americano. Ele permanece foragido até o momento. Shimada é descrito pelas autoridades como um elo fundamental com agentes do PCC e é sócio de uma empresa investigada por envolvimento em escândalo no Corinthians.
De acordo com a PF, o grupo utilizava um sistema estruturado para movimentar recursos ilícitos, incluindo transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
As sanções impostas pelos EUA também atingem três empresas brasileiras e uma portuguesa, que teriam ligação com o PCC. Com a decisão, todos os bens e ativos dos sancionados no país ficam bloqueados, e cidadãos e empresas norte-americanas estão proibidos de fazer negócios com eles.
As empresas sancionadas são Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda., Wave Construções Inteligentes Ltda. e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda. (Portugal).
A defesa de Victor Shimada informou que ainda não teve acesso às decisões judiciais nem aos elementos que fundamentaram as medidas. Já a defesa de Stella não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/operacao-da-pf-encontra-saco-de-dinheiro-na-residencia-de-um-dos-alvos