A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13/8) uma operação que inclui buscas na mansão do advogado Nelson Wilians, localizada em São Paulo. A ação, batizada de Operação Arena, investiga um suposto esquema ilegal que teria movimentado R$ 1 bilhão.
De acordo com a Receita Federal, que participa da operação, o advogado faria parte de um grupo empresarial suspeito de atuar com sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O objetivo seria dar aparência de legalidade a operações ligadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar.
A investigação aponta que o grupo utilizava uma estrutura societária e financeira complexa, mantida no Brasil e no exterior, para simular que as atividades eram conduzidas fora do país. No entanto, a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria, em tese, em território nacional.
Além da PF e da Receita Federal, a operação conta com a participação do Ministério Público Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
A ação ocorre após decisão da Justiça da Paraíba. Ainda não há informações sobre o que foi encontrado nos endereços alvo, e o material apreendido será analisado para subsidiar as investigações.
A reportagem procurou a assessoria do advogado Nelson Wilians, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.
Esta não é a primeira vez que o advogado é alvo de investigações. Em outras ocasiões, ele foi citado em casos envolvendo fraudes e questões tributárias, sempre negando irregularidades.
A Operação Arena é mais um capítulo das investigações sobre o mercado de apostas no Brasil, que tem sido alvo de atenção das autoridades devido a indícios de lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/pf-novo-esquema-ilegal-ligado-nelson-wilians-movimentou-1-bilhao