Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (10/9) pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2) e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 200 milhões. Batizada de Operação Retirada, a ação cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em cidades de cinco estados e do Distrito Federal.
De acordo com as investigações, o grupo investigado mantinha ligação com traficantes do interior de São Paulo e operava um complexo sistema para ocultar e dissimular recursos de origem ilícita. A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados no valor de até R$ 200 milhões.
As apurações começaram após a prisão em flagrante de traficantes em Campinas, quando foram apreendidos R$ 200 mil em espécie. Na ocasião, documentos encontrados com o grupo revelaram movimentações financeiras e deram origem à investigação que culminou na operação desta quinta.
Segundo o MPSP, os suspeitos utilizavam empresas formais e pessoas interpostas, conhecidas como laranjas, para realizar sucessivas transações financeiras em diferentes regiões do país. O objetivo era atribuir aparência de legalidade a recursos que, conforme a apuração, seriam provenientes do tráfico de drogas.
Os mandados foram cumpridos em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, no estado paulista. As buscas também alcançaram Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no Rio de Janeiro; e Goiânia, em Goiás.
A operação mobilizou equipes do Deinter-2 e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPSP. Um balanço com o material apreendido, prisões e objetos recolhidos deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira.
A reportagem procurou as defesas dos investigados, mas não localizou representantes até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.
As investigações prosseguem sob sigilo judicial. A Polícia Judiciária e o Ministério Público não informaram quantas pessoas são consideradas alvos principais nem se há mandados de prisão preventiva expedidos.
O caso está sob responsabilidade da Justiça estadual de São Paulo, que autorizou as medidas cautelares de busca, apreensão e bloqueio de bens. A apuração busca identificar a extensão da rede de empresas e pessoas físicas usadas para movimentar os valores.
Moradores das cidades onde as buscas foram realizadas podem colaborar com informações por meio dos canais de denúncia do Ministério Público e da Polícia Civil. O sigilo do denunciante é garantido por lei.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/operacao-lavagem-dinheiro-200-milhoes