O Ministério Público de São Paulo (MPSP), com apoio da Receita Federal e de outros órgãos estaduais, deflagrou nesta quinta-feira (24/9) a Operação Crédito Oculto, terceira fase da Carbono Oculto. A ação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro que envolve o mercado financeiro e a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
Segundo as investigações, o grupo teria utilizado fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira e viabilizar a aquisição da distribuidora. A operação cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo e em outros seis estados.
Entre os alvos das buscas estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e seus irmãos, André e Bruno Tupinambá. Também é alvo o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, dono da Entre Investimentos.
A investigação busca esclarecer como o esquema teria se infiltrado no setor de combustíveis, área que já era foco da operação anterior. O MPSP apura se os recursos movimentados por meio de estruturas financeiras irregulares foram usados para adquirir ativos e ocultar os verdadeiros proprietários.
Procurada, a Genial Investimentos, que controla o Banco Genial, ainda não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. O Metrópoles também busca contato com a defesa dos demais citados. O espaço permanece aberto para manifestações.
A Operação Crédito Oculto conta com o apoio da Secretaria da Fazenda de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado e das polícias Civil e Militar. As autoridades não divulgaram detalhes sobre valores ou nomes de empresas envolvidas além dos já citados.
Esta é a terceira fase de uma série de ações que investigam a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis. As apurações anteriores já haviam resultando em denúncias e buscas contra suspeitos de participar de esquemas semelhantes.
O caso segue em sigilo e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações. A reportagem será atualizada em caso de manifestação dos envolvidos.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/carbono-oculto-entenda-esquema