A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou nesta quinta-feira (23) a segunda fase da Operação Infidelitas, investigando um complexo esquema de fraude bancária que resultou no desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial.

Coordenada pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a ação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, todos na capital paulista. Entre os alvos está um advogado.

As diligências ocorreram em diversos endereços: dez na cidade de São Paulo, seis na região metropolitana, um na região de Piracicaba e seis no estado de Goiás, com o apoio das respectivas autoridades locais. Ao todo, 55 policiais participaram da operação, distribuídos em 29 equipes.

Segundo o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber, a investigação teve início após comunicação de uma instituição financeira sobre o desvio milionário. "Na primeira fase da operação, identificamos dois suspeitos e apreendemos dispositivos eletrônicos. As investigações continuaram e hoje realizamos uma nova etapa para desmantelar essa organização criminosa", declarou.

As apurações indicam que os criminosos obtiveram acesso indevido a credenciais corporativas da empresa vítima, com indícios de conluio interno e aplicação de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Com o controle do sistema, os valores foram rapidamente distribuídos por meio de transferências via TED, PIX e emissão de boletos.

Na fase inicial da operação, foram cumpridos quatro mandados de busca, resultando na apreensão de aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. A análise do material revelou uma estrutura criminosa complexa, que atua tanto em fraudes bancárias quanto em lavagem de dinheiro, com atuação interestadual.

O objetivo desta nova fase é aprofundar a coleta de provas, desarticular o esquema e apreender bens adquiridos com recursos ilegais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e avaliar o total dos prejuízos causados pelo grupo.

Fonte de referência: Agência SP — https://www.agenciasp.sp.gov.br/policia-de-sp-operacao-fraude-bancaria/