O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (1º de julho), sanções contra dois brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa. A medida, inédita em relação ao Primeiro Comando da Capital (PCC), ocorre após a facção ser classificada como organização terrorista pelo governo americano.
Os sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. As empresas atingidas são Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, esta última com sede em Portugal.
De acordo com o governo dos EUA, as sanções determinam o bloqueio de todos os bens e ativos sob jurisdição americana. Cidadãos e empresas dos EUA estão proibidos de realizar negócios com os sancionados. Instituições financeiras estrangeiras que mantiverem transações relevantes com eles também podem sofrer sanções secundárias.
A investigação foi conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pela força-tarefa do Departamento de Segurança Interna (DHS). Segundo comunicado oficial, Shimada atuava como intermediário entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais, tendo lavado mais de US$ 30 milhões de atividades criminosas em várias cidades americanas, utilizando criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil.
Victor Henrique de Oliveira Shimada é sócio da Victory Trading, que também é investigada por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Corinthians, envolvendo contrato de patrocínio com a Vai de Bet. O governo americano afirma que a Victory foi usada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro por meio de fraude publicitária.
Segundo inquérito da Polícia Civil de São Paulo, a Victory Trading teria repassado R$ 200 mil à UJ Football Talent Intermediação, valor que posteriormente teria sido destinado à Neoway Soluções, registrada em nome de laranja. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é apontada como secretária e colaboradora de Shimada, responsável pela logística de recolhimento de dinheiro em espécie.
As sanções representam um novo capítulo no combate internacional ao PCC, que tem ramificações em diversos países. O governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente sobre as medidas adotadas pelos EUA.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/eua-impoe-sancoes-a-pessoas-e-empresas-brasileiras-por-elo-com-pcc