A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3/7) a Operação Exchange, que investiga uma rede bilionária de lavagem de dinheiro com possíveis conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante as apurações, o nome do delegado Fabio Pinheiro Lopes, ex-diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), conhecido como Caipira, foi citado em conversas gravadas.
De acordo com a investigação, Romany Cutolo Bonete, apelidado de Roma, teria afirmado em áudio que precisava enviar R$ 100 mil para Fabio Caipira. A transcrição da gravação, datada de 15 de maio de 2024, foi anexada à decisão judicial que autorizou a operação. A PF considera que o diálogo, inserido em um contexto de gestão de conflitos internos de uma organização criminosa, indica possível prática de corrupção ativa.
Além da citação ao delegado, a investigação aponta que Victor Henrique de Oliveira Shimada seria o líder do esquema. Ele é alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que o acusa de envolvimento com o PCC. A PF afirma que a decisão americana atrapalhou o planejamento da operação, pois Shimada não foi localizado no momento do cumprimento dos mandados.
O promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo, que acompanha investigações sobre o PCC, afirmou que não há informações que liguem Shimada à facção. Segundo ele, eventuais provas das autoridades americanas ainda não foram compartilhadas com o MP paulista.
A operação teve início após a apreensão do celular de Ygor Fokin Saviolli no Aeroporto de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. No aparelho, foram encontradas imagens de grandes quantias em dinheiro e mensagens criptografadas relacionadas ao narcotráfico. A partir disso, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) notificou a PF, que passou a investigar o grupo.
As empresas Victory Trading Intermediação de Negócios e Hi Quality Importação são apontadas como fachadas para a lavagem de capitais. A PF cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. Até o momento, não há informações sobre a localização de Shimada.
O Metrópoles procurou o delegado Fabio Pinheiro Lopes para comentar a citação, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/pf-diz-que-suspeito-de-elo-com-pcc-citou-r-100-mil-para-o-caipira