Uma empresa registrada em nome de Ygor Fokin Saviolli, preso nos Estados Unidos, movimentou R$ 29,3 bilhões entre janeiro de 2021 e agosto de 2024, mesmo sem ter funcionários cadastrados. A informação consta em representação da Polícia Federal (PF) que deu origem à operação Exchange, deflagrada na semana passada.
A Hi Quality Importação, Comércio e Distribuição é apontada pela PF como instrumento de lavagem de recursos provenientes do tráfico internacional de haxixe. A empresa teria sido alvo de 645 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por movimentações suspeitas no período analisado.
O caso ganhou repercussão após o governo dos Estados Unidos sancionar Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como líder do esquema ao lado de Saviolli. As sanções foram anunciadas em 1º de julho pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que também incluiu a empresa Victory Trading, pertencente a Shimada.
De acordo com a PF, a medida americana atrapalhou as investigações que estavam em andamento no Brasil. Os mandados de busca e apreensão já haviam sido autorizados pela Justiça Federal em junho, mas a equipe tentava localizar Shimada antes de cumprir as ordens. Com a divulgação das sanções, o principal alvo não foi encontrado.
O diretor da PF, Andrei Rodrigues, afirmou em entrevista coletiva que as sanções comprometeram a operação. “Alterou a nossa ação. Houve uma antecipação. Se não houvesse essa designação, talvez o desfecho fosse outro e teríamos localizado essa pessoa”, declarou.
As investigações começaram a partir do celular de Saviolli, apreendido quando ele foi preso pelo FBI no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, em janeiro deste ano. No aparelho, foram encontradas fotos e vídeos de grandes quantias de dinheiro, além de mensagens criptografadas com indícios de narcotráfico.
O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos EUA notificou a PF sobre as conexões entre brasileiros e uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais. O Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise) passou a apurar o caso e descobriu que Saviolli e Shimada comandavam a associação criminosa por meio da Victory Trading e da Hi Quality, que compartilham o mesmo contador.
Segundo a PF, a empresa Hi Quality não possui empregados registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), mas foi citada em 645 comunicações do Coaf, somando R$ 29,3 bilhões em movimentações. As transações incluem operações entre Ygor, ora como remetente, ora como beneficiário.
Apesar das sanções americanas mencionarem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), a representação da PF faz apenas uma menção à facção em 79 páginas. O trecho cita uma conversa sobre um suposto ex-membro do PCC que solicitava serviços de câmbio. A PF afirma que a referência é isolada e não indica envolvimento direto da facção no esquema.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/empresa-sem-funcionarios-sancionada-pelos-eua-movimentou-r-29-bilhoes