A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes contra a Desenvolve SP, agência de fomento ligada ao governo estadual. As fraudes teriam ocorrido entre 2021 e 2022, período em que a instituição ampliou a oferta de crédito para auxiliar empresas afetadas pela crise sanitária.
A investigação estima que o prejuízo causado pelo esquema possa chegar a R$ 70,4 milhões. Os suspeitos teriam criado empresas de fachada e utilizado documentos falsos para simular capacidade financeira e obter financiamentos de forma irregular.
Segundo as autoridades, o grupo se aproveitou do contexto pandêmico, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender negócios em dificuldade e a adoção do trabalho remoto facilitou a atuação criminosa. A estrutura criminosa era dividida em dois núcleos principais: o Operacional e o Documental.
O Núcleo Operacional seria responsável pela interlocução com empresários interessados nos financiamentos, pela condução das operações de crédito e pela articulação necessária para aprovar os pedidos junto à Desenvolve SP. Já o Núcleo Documental cuidaria da elaboração de papéis falsos e da manutenção de uma aparência de regularidade das empresas envolvidas.
A investigação começou em janeiro de 2022, após a instituição financeira detectar irregularidades em contratos de financiamento. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.
De acordo com os elementos colhidos, as empresas de fachada eram criadas por meio de alterações societárias simuladas, com o emprego de sócios interpostos e a demonstração artificial de saúde financeira. Depois da liberação dos recursos, os valores eram transferidos para contas de terceiros e fracionados em sucessivas transações, em um esquema que, segundo a polícia, é compatível com ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.
A operação, batizada de Avaritia, foi deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também investiga a participação de outros envolvidos. A polícia não descarta novas fases da operação nem a identificação de mais integrantes do esquema.
A Desenvolve SP informou que colabora com as investigações e adotou medidas internas para reforçar a análise de crédito e evitar novas fraudes. O prejuízo estimado de R$ 70,4 milhões corresponde a cerca de 1% da carteira de financiamentos da agência no período.
Os suspeitos poderão responder por estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas, somadas, podem ultrapassar 20 anos de reclusão.
A ação faz parte de um esforço das autoridades para coibir desvios de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia. Casos semelhantes têm sido investigados em outras agências de fomento e bancos públicos no país.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/quadrilha-aproveitou-pandemia-aplicar-golpes-desenvolve-sp