O empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, aparece como ganhador de 570 prêmios e apostas entre 2020 e 2025, segundo relatórios financeiros citados na investigação da Operação Crédito Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24/9). O valor total dos prêmios seria de R$ 176,4 milhões.
A operação, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) com apoio da Receita Federal e de outras autoridades, investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria utilizado fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira e viabilizar a compra de uma distribuidora de combustíveis.
Esta é a terceira fase da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo e em outros seis estados.
Entre os alvos das buscas estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial, e seus irmãos, André e Bruno Tupinambá. O dono da Entre Investimentos e Participações, empresa apontada como uma das responsáveis por viabilizar a lavagem de capitais, também é investigado.
Além desta operação, Freixo é investigado por operar repasses de Daniel Vorcaro que chegaram ao fundo usado para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em nota ao Metrópoles, o Banco Genial esclareceu que Humberto Tupinambá «não integra a Diretoria e não é sócio da instituição desde maio de 2026». A instituição afirmou ainda que todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive as ligadas às empresas Berna e Branson Holdings, foram fornecidas pela própria Genial ao Gaeco-SP, e que as comunicações cabíveis ao Coaf foram realizadas.
A investigação aponta que a organização criminosa teria utilizado estruturas financeiras complexas para ocultar os beneficiários finais das transações. O esquema envolveria a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
O Ministério Público de São Paulo não informou se os investigados prestarão depoimento ou se há pedidos de prisão. As apurações seguem em sigilo.
A reportagem procurou os demais citados e o espaço permanece aberto para manifestações.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/empresario-operacao-ganhou-apostas