O governo dos Estados Unidos impôs sanções a duas pessoas físicas e quatro empresas brasileiras e portuguesas, na quarta-feira (1º/7), sob a acusação de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida, a primeira desde que a gestão Donald Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, bloqueia bens e ativos dos sancionados sob jurisdição americana e proíbe negócios com cidadãos e empresas dos EUA.
Entre as empresas punidas está a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, uma fintech que, segundo o Tesouro dos EUA, teria sido usada como ponte financeira entre criminosos nos EUA e no Brasil. A suspeita é que o sócio Victor Henrique de Oliveira Shimada tenha enviado US$ 30 milhões ao Brasil por meio de criptoativos.
A Pixwave tem como sócia a WTBO Consultoria em Gestão Empresarial, representada pelo empresário Paulo Morais Silva. A WTBO, que até dezembro estava na avenida Faria Lima, mudou-se para a Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Na mesma época, seu capital social saltou de cerca de R$ 100 mil para R$ 9 milhões.
A WTBO era credenciada como correspondente bancária do Ouribank, mas o banco descredenciou a empresa após a sanção, destacando que a WTBO estava inativa desde 2024. Apesar das sanções, o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya, afirmou à rádio CBN que não há indícios, até o momento, de que os sancionados tenham relação com a facção criminosa.
A teia de fintechs inclui também a Banklabs Partners, que compartilha o mesmo endereço da Victory Trading, outra empresa sancionada: avenida Juscelino Kubitschek, 1545, sala 47, coração da Faria Lima. Antes, a Banklabs estava na avenida das Nações Unidas, 1.8801, conjunto 920, o mesmo local onde a Pixwave está registrada atualmente.
Paulo Morais, sócio da WTBO, tem participação em outras empresas do setor financeiro em São Paulo, Jundiaí e Vila Velha (ES). A reportagem procurou a WTBO, a Banklabs e o empresário, mas não obteve retorno até a publicação.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/empresa-sacionada-por-elo-com-pcc-e-ligada-a-fintechs-da-faria-lima