A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira (13/8), mandados de busca e apreensão na mansão do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. A ação integra uma investigação sobre um grupo empresarial suspeito de sonegar impostos, evadir divisas e lavar dinheiro por meio de apostas de quota fixa e jogos de azar, que ainda eram ilegais na época dos crimes.
De acordo com a Receita Federal, o grupo teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão para dar aparência de legalidade a operações relacionadas às bets. A investigação aponta que o advogado faria parte dessa organização, que utilizava uma estrutura societária e financeira complexa, mantida no Brasil e no exterior.
As autoridades afirmam que a estrutura era usada para simular que as atividades eram conduzidas a partir de outros países, enquanto a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria, em tese, em território nacional. O esquema teria sido montado para ocultar a origem e o destino dos recursos.
Ao todo, foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além de decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão. A operação foi autorizada pela Justiça da Paraíba e acontece após investigações que apontaram a participação do advogado no suposto esquema.
Esta não é a primeira vez que Nelson Wilians é alvo de medidas cautelares. Em 15 de julho, ele já havia sido alvo de buscas em uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira/SP), que investigava um esquema de escritórios de advocacia e consultorias que ofereciam créditos tributários com deságio a empresas paulistas.
Na ocasião, a defesa do advogado afirmou que recebeu a medida com «serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos». O Metrópoles entrou em contato com a assessoria do advogado sobre a operação desta quinta e aguarda posicionamento.
A investigação atual é conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. Os investigadores buscam aprofundar o rastreamento dos valores movimentados e identificar todos os envolvidos na suposta lavagem de dinheiro. As apurações seguem sob sigilo.
A operação desta quinta-feira reforça o cerco das autoridades a esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo o mercado de apostas ilegais, que tem sido alvo de diversas frentes de investigação no país. A suspeita é que o grupo utilizava contas no exterior e empresas de fachada para movimentar os recursos.
O caso também chama atenção para a atuação de profissionais do direito em operações financeiras suspeitas. A defesa de Nelson Wilians ainda não se manifestou sobre os novos fatos. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre prisões.
A Polícia Federal deve divulgar mais detalhes sobre a operação ao longo do dia. O Metrópoles acompanha o caso e trará novas informações assim que elas forem liberadas pelas autoridades.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/lavagem-de-dinheiro-bets-ilegais-levou-pf-casa-nelson-wilians