A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta quinta-feira (3/9) a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga um esquema criminoso de fraudes contra o programa Desenvolve SP, destinado a conceder crédito e financiamento a pequenos negócios. As autoridades estimam que o prejuízo causado pelas ações do grupo possa chegar a R$ 70,4 milhões.
De acordo com as investigações, a organização criminosa utilizava empresas de fachada e documentos falsos para obter financiamentos de forma irregular. O esquema teria funcionado entre 2021 e 2022, período em que o programa passou por uma expansão emergencial devido à pandemia de Covid-19.
Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. As diligências ocorrem em São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Barueri e na capital fluminense. As equipes partiram do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para executar as ordens judiciais.
Segundo a polícia, a estrutura criminosa era dividida em dois núcleos principais. O primeiro, chamado de Núcleo Operacional, seria responsável pela interlocução com empresários interessados nos financiamentos e pela condução das operações de crédito junto à Desenvolve SP. O segundo, denominado Núcleo Documental, cuidava da elaboração de alterações contratuais, registros societários e outros documentos para dar aparência de legalidade às empresas envolvidas.
As investigações apontam que as empresas de fachada eram criadas por meio de alterações societárias simuladas, com a inclusão de sócios interpostos e a demonstração artificial de capacidade financeira. Depois da liberação dos recursos, os valores eram transferidos para contas de terceiros e fracionados em sucessivas transações, o que, segundo os investigadores, configura ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.
A ação desta quinta-feira é um desdobramento de investigações iniciadas em janeiro de 2022. As autoridades não descartam novas fases da operação nem a identificação de outros envolvidos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados até o momento.
A Desenvolve SP é uma agência de fomento vinculada ao governo estadual que oferece linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas. O programa ganhou relevância durante a pandemia, quando muitos negócios buscaram financiamento para manter suas atividades. A suspeita é que o grupo tenha se aproveitado desse contexto para cometer as fraudes.
A polícia reforça que as investigações seguem em sigilo e que novas informações serão repassadas à imprensa assim que os trabalhos forem concluídos. A população pode colaborar com denúncias anônimas pelos canais oficiais da corporação.
O caso está sendo acompanhado pela Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo. As autoridades reforçam que a apuração é criteriosa e que os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro, entre outros.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/policia-operacao-golpe-desenvolve-sp