O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagrou, na manhã desta terça-feira (13/10), a Operação Disque 151, que investiga um esquema de bets ilegais, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro no estado de São Paulo. A ação mobilizou equipes para cumprir decisões judiciais contra suspeitos de integrar a organização.
Segundo as autoridades, o grupo investigado é suspeito de realizar mais de 38,5 milhões de operações financeiras e de movimentar mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses. A Justiça de São Paulo decretou a prisão de três pessoas e autorizou seis ordens de busca e apreensão, além de duas medidas de quebra de sigilo bancário e outras duas de quebra de sigilo telefônico.
A investigação teve como uma das bases as reclamações registradas no Procon-SP. De acordo com os dados apurados, cerca de 10 milhões de apostadores relataram problemas com as plataformas investigadas, o que contribuiu para o avanço das apurações sobre a atuação irregular das empresas.
Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 154 milhões envolvendo seis pessoas físicas e cinco jurídicas ligadas ao caso. A medida busca preservar valores que, segundo os investigadores, podem ter origem ilícita e seriam provenientes das atividades do grupo.
As plataformas suspeitas operavam sem autorização e eram acusadas de não repassar prêmios aos apostadores, além de praticar outras irregularidades. A operação apura se os recursos movimentados eram usados para ocultar a origem do dinheiro por meio de empresas de fachada e contas de terceiros.
O nome da operação, Disque 151, faz referência ao número de telefone usado por apostadores para relatar problemas com as plataformas. As reclamações junto ao Procon-SP foram essenciais para que os investigadores identificassem o padrão de atuação do grupo e chegassem aos responsáveis.
Em nota, o Deic informou que as diligências seguem em andamento e que novas medidas podem ser adotadas conforme o avanço das apurações. Os investigados responderão por crimes como fraude, lavagem de dinheiro e operação de jogos de azar sem autorização legal.
A reportagem procurou os envolvidos para comentar as acusações, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.
A operação ocorre em um momento de crescente debate sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil. As autoridades reforçam que apenas plataformas autorizadas podem operar no país e que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais de atendimento ao consumidor.
As investigações continuam sob sigilo judicial. Novas informações serão divulgadas pelas autoridades à medida que o caso evoluir.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/operacao-mira-bets-ilegais-sp