A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação na última sexta-feira (17) que resultou na apreensão de R$ 220 mil em dinheiro vivo, além de dez veículos de luxo e joias, em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. A ação faz parte das investigações contra uma associação criminosa suspeita de lavagem de dinheiro na região.
Equipes do 1º Distrito Policial de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados. Durante os procedimentos, foram recolhidos celulares, computadores, documentos, máquinas de cartão, uma arma de fogo e munições, além dos valores em espécie e bens de alto valor.
As investigações tiveram início com denúncias e análises preliminares, que foram aprofundadas por meio da avaliação de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF). Os policiais identificaram discrepâncias entre a renda declarada pelos suspeitos e movimentações financeiras significativas, o que levantou suspeitas de atividades ilícitas.
Foi constatado um padrão de transações atípicas, envolvendo um fluxo organizado de recursos possivelmente originados de fraudes eletrônicas, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas. Os indícios apontam para uma estrutura criminosa com divisão de tarefas e utilização de empresas e terceiros para ocultar os valores.
A operação, denominada “Umbra Pecuniae” — expressão em latim que significa “sombra do dinheiro” — faz referência à ocultação dos recursos ilegais investigados. O caso segue sob apuração para identificar todos os envolvidos e esclarecer as responsabilidades.
Fonte de referência: Agência SP — https://www.agenciasp.sp.gov.br/policia-apreende-r-220-mil-em-especie-durante-operacao-na-grande-sao-paulo/