A Polícia Federal investiga um esquema de fraude cibernética que desviou R$ 206 milhões do programa de fidelidade Abastece Aí, administrado pelo Grupo Ultra, dono da rede de postos Ipiranga. O principal suspeito é o empresário Victor Shimada, já sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposto envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com as investigações, entre os dias 11 e 12 de agosto de 2024, criminosos realizaram 18 mil transações via Pix no sistema de pontos do programa, das quais 6,7 mil foram bem-sucedidas. O valor total desviado, de R$ 206 milhões, foi distribuído em contas de mais de 60 instituições financeiras.
A empresa Victory Trading, de Victor Shimada, é apontada como a principal beneficiária do esquema, tendo recebido cerca de R$ 35 milhões oriundos da fraude. Segundo a PF, a empresa utilizou a Nvio Brasil, instituição autorizada pelo Banco Central a operar com a criptomoeda Bitso, para enviar R$ 32,8 milhões para o México.
A defesa de Shimada nega as acusações e afirma que a Victory Trading é uma fintech regular que também foi vítima dos fraudadores. Em nota, os advogados culpam o Banco Votorantim, liquidante das operações, por falhas no sistema de compliance que permitiram a saída dos recursos.
Shimada já foi condenado em primeira instância, no dia 3 de julho de 2025, por furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele recorria da sentença em liberdade quando foi alvo de sanções dos Estados Unidos e da Operação Exchange, da PF, deflagrada em 3 de julho de 2026.
A operação não encontrou Shimada, que está foragido. Também são procurados seu tio Amauri de Oliveira e Ygor Saviolli, este com celular apreendido nos EUA. As conversas extraídas do aparelho deram origem às investigações americanas.
Além do suposto elo com o PCC, Shimada é investigado por lavagem de dinheiro em outros esquemas, como a Farra do INSS, o caso Master e o envolvimento com a empresa Vai de Bet e o Corinthians. A sanção do Departamento de Tesouro dos EUA, assinada pelo presidente Donald Trump, também atingiu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e as empresas Pixwave, Wave e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
Stella Stefanie e João Gilberto Codognotto, apontado como operador financeiro, já foram soltos. A defesa de Shimada informou que ele avalia se entregar e já tem um habeas corpus preparado para tentar reverter a prisão preventiva.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/eua-rede-postos