Entre os presos estão o fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, o diretor estatutário da Fast Shop, Mario Otávio Gomes, e o auditor fiscal tributário Artur Gomes da Silva Neto — apontado como líder do esquema.

Segundo as investigações, a organização criminosa teria fraudado créditos tributários e movimentado aproximadamente R$ 1 bilhão em propinas desde 2021. Sidney Oliveira foi localizado em sua chácara, em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Mario Otávio Gomes foi detido em um apartamento na Zona Norte da capital paulista.

A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em residências, empresas e imóveis de outros investigados. Em Alphaville, agentes encontraram dinheiro vivo e pacotes de esmeralda. Já em São José dos Campos, na casa de outro auditor, foram apreendidos R$ 330 mil, cerca de 10 mil dólares e 600 euros.

Em nota, a Secretaria da Fazenda informou ter aberto um processo administrativo para apurar a conduta do servidor preso e solicitou ao MP o compartilhamento das provas.